SGML Käyttäjäkerho ry:n hallituksen kokous 08.03.2000

 
Pöytäkirja

  
Paikka:   Chateau Tuija, Kulosaari, Helsinki
Aika:     08.03.2000 klo 18.00  
Läsnä:    Jörgen Westerling (puheenjohtaja)  
          Kaisa Kostiainen  
          Juha K. Lehtonen  
          Oskari Heinonen  
          Tuija Sonkkila
          Mika Klemettinen (sihteeri)

Poissa:   Jukka-Matti Löppönen
          Petri Kukkonen

Esityslista
  
* Kokouksen avaaminen. 
* Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
* Sihteerin valinta. 
* Edellisten hallituksen kokousten pöytäkirjojen (2 kpl) hyväksyminen.
* Kirjanpito ja tilintarkastus toimikaudelta 1999-2000.
* Talousarvio toimikaudelle 2000-2001.
* Toimintakertomus 1999 ja toimintasuunnitelma 2000.
* Veroilmoitus.
* Vuosikokousristeily 2000, 21.03.
* Saunailta RTSe:llä, 12.04.
* XML Scandinavia 2000 2.-4.5.2000. 
* XSLT/XPath-kurssin yhteenveto.
* Muut asiat. 
* Seuraava kokous. 
* Kokouksen päättäminen. 

Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

Kokouksen päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen sihteerin valinta.
Mika Klemettinen valittiin sihteeriksi.
  
Edellisten hallituksen kokousten pöytäkirjojen (2 kpl) hyväksyminen.
Pöytäkirjat hyväksyttiin.

Kirjanpito ja tilintarkastus toimikaudelta 1999-2000.
Mika Klemettinen esitteli hallitukselle yhdistyksen kirjanpidon
ja kuluneet vuoden toimikauden taseen. Mika lupasi myös esittää
yhteenvedon tilikaudesta vuosikokouksen yhteydessä.

Talousarvio toimikaudelle 2000-2001.
Jörgen Westerling esitteli alustavan talousarvion 
toimikaudelle 2000-2001.
Talousarviossa oli vielä sen verran avoimia kohtia, että päätettiin,
että Jörgen ja Mika valmistelevat vuosikokoukseen keskustelujen pohjalta
täydennetyn talousarvioversion.

Toimintakertomus 1999 ja toimintasuunnitelma 2000.
Jörgen Westerling esitteli alustavan toimintakertomuksen ja
toimintasuunnitelman. Toimintakertomus todettiin pikku virheitä
lukuunottamatta sopivaksi esittää vuosikokouksessa,
toimintasuunnitelmaan päivitettiin jäsenmaksuja ja tuotiin alustavasti 
mukaan yritysjäsenmaksu.

Veroilmoitus.
Todettiin, että istuvan hallituksen rahastonhoitaja tekee yhdessä uuden
hallituksen rahastonhoitajan kanssa uuden veroilmoituksen, joka kerhon
tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokousristeily 2000, 21.03.
Todettiin, että vuosikokousristeilylle on ilmoittautunut 34 henkilöä,
joiden lisäksi 2 puhujapaikkaa on vielä avoinna. Kokouksen järjestelyt
ovat sujuneet hyvin ja matka on jo maksettu.

Saunailta RTSe:llä, 12.04.
Tomi Kauppinen ja RTSe järjestävät jäsenistölle saunaillan 12.4.2000.
Saunan lisäksi tarjolla on ajankohtaista asiaa sekä RTSe:stä että firman
XML-kehityshankkeista.

XML Scandinavia 2000 2.-4.5.2000. 
Jörgen Westerling ja Kaisa Kostiainen ovat olleet kerhon puolesta mukana
XML Scandinavia 2000:n järjestelyissä. Kokouksessa todettiin, että
konferenssin kerholle lankeavat kustannukset ovat hieman enemmän kuin
mitä on sovittu, mutta että järjestelyt muuten ovat sujuneet
suhteellisen hyvin. Hallitus totesi, että jäsenistölle tulee markkinoida
tapahtumaa, jotta kerho saisi kulujen kattamisen lisäksi palautuksena 
mahdollisimman paljon varoja takaisin.

XSLT/XPath-kurssin yhteenveto.
Holmanin vetämä kurssi oli jäsenistöltä saadun palautteen perusteella
varsin hyödyllinen ja se sai lukuisia kehuja. Samalla kuitenkin
todettiin, että koulutus oli myös varsin kallis, etenkin kun
kustannukset/henkilö olivat hieman alunperin laskettua suuremmat.

Muut asiat.
Hallitus totesi, että se on omasta mielestään toiminut kuluneena kautena
ilman suurempia ongelmia ja suhteellisen tuloksekkaasti.
Lisäksi Tuijaa kiiteltiin kokouksen järjestämisestä.

Seuraava kokous.
Seuraava kokous ja sen ajankohta jätettiin uuden hallituksen
päätettäväksi.
 
Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.04.