SGML Käyttäjäkerho ry:n hallituksen kokous 3.3.1999

Pöytäkirja

Paikka : Cafe Lasipalatsi
Aika   : 3.3.1999 klo 18.00
Läsnä  : Jörgen Westerling (puheenjohtaja)
         Anneli Haimi
		 Oskari Heinonen
         Kimmo Rytkönen
		 Outi Lehtinen (sihteeri)

Kokouksen kulku

1. Kokouksen avaus
   Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.23.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin valinta
   Sihteeriksi valittiin Outi Lehtinen.

4. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
   Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
   Oskari tarkasti pöytäkirjan ja kirjoitti nimensä alle.

5. Kirjanpito ja tilintarkastus vuodelta 1998
   Kimmo esitteli kirjanpitoa ja totesi kuittien täsmäävän
   tiliotteiden kanssa, hyvä! Kimmo luovuttaa tilit tarkistettaviksi
   Sari Mustakalliolle (tilintarkastaja) huomenna. Päätettiin, että
   tilintarkistuskertomus on lähetettävä Jörgenille 25.3. mennessä.
   Kimmo ei ole paikalla vuosikokouksessa esittelemässä
   tilintarkastusta, joten tämä nakki lankeaa luonnollisesti
   puheenjohtajalle. 

6. Budjetti vuodelle 1999
   Kimmo tekee budjettiesityksen ja lähettää sen hallituksen
   postituslistalle kommentoitavaksi.

7. Leonian verkkopalvelut
   Kimmo kertoi, että Leonian Rahalinja lakkautetaan ja sen tilalle
   meille on tarjottu uusia "Verkkopalveluja". Päätettiin siirtyä
   verkkopalvelujen käyttöön vain jos siitä ei tule ylimääräisiä
   kustannuksia. Kimmo ottaa selvää kustannuksista.

8. Veroilmoitus
   Päätettiin liittyä veronmaksajien keskusliiton
   yritysjäseneksi. Liittyminen maksaa n. 300 mk/kk ja sisältää
   mm. ilmaisen puhelinneuvonnan veroasioissa. 
   Kimmo tekee veroilmoituksen.

9. Vuosikokous ja risteily 30.3.
   Risteilylle on ilmoittautunut n. 30 henkilöä ja Jörgen on
   vahvistanut varauksen Vikingille. Omnimarkin esitys on varma, muut
   vielä epävarmoja. Jörgen (tai tiedottaja) lähettää sähköpostia
   ilmoittautuneille. 

10. Syksyn 1999 XML-seminaari 
   Pitäisi keksiä hyvä nimi syksyn seminaarille, tarkoituksena saada
   mukaan uusia ihmisiä (myös jopa ns. poninhäntäweppikoodaajia).
   Järjestelyjen tilanne:
   - aika: 23.-24.9.1999 (to-pe) 
   - paikka: Messukeskuksesta (uuden hotellin puolelta) on alustavasti
     varattu salit C1 (350 hlöä) ja C2 (120 hlöä) sekä näiden vieressä
     oleva aula näyttelytilaksi.
   - mitä maksaa: 
	  C1-sali 7900 mk/pv
	  C2-sali 3800 mk/pv
	  aulatila 60 mk/m2
	  kokouspaketti 470 mk/hlö (2*lounas+3*kahvi+narikka)
	  datatykki 13600 mk/2pv (järjetön hinta, kysellään muualta)
     Varausmaksu on 7600 mk, ennen 23.6. voi peruuttaa ilman erillistä 
     peruutusmaksua.


11. SGML Käyttäjäkerhon yhteystiedot
   Viking Line ei halunnut lähettää laskua ilman osoitetta. Ennen on
   käyttäjäkerhon osoitteena käytetty rahastonhoitajan kotiosoitetta,
   mikseipä se kävisi nytkin.

12. Seminaarimatka: XML Europe '99
   Käyttäjäkerholta on kysytty mahdollisuutta järjestää kimppamatka
   kyseiseen tapahtumaan. Päätettiin, että emme ole matkanjärjestäjiä,
   emmekä siis järjestä.

13. Koulutustilaisuus keväällä 1999
   Toukokuussa olisi kiva järjestää XML-aiheinen koulutustilaisuus. 
   Kukaan ei ilmoittautunut innosta kiljuen järjestäjäksi. Päätetiin,
   että Jörgen yrittää bongata mahdollisia puhujia ja Nakittaa sitten
   järjestelytehtävät jollekulle muulle. 

14. Muut asiat
   Jukkis on loikannut Remteciltä Editaan, mistä johtuen
   jäsenrekisterin ylläpitotilanne on hiukan hämärä.

15. Seuraava kokous
   Seuraavasta kokouksesta päättäköön seuraava hallitus.

16. Kokouksen päättäminen
   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31.