SGML Käyttäjäkerho ry:n vuosikokous 21.3.2000

Paikka:	M/S Viking Cinderella, kokoustilat S31+32+33
Aika:	21.03.2000 klo 18.00
Läsnä:	Mikael Ahlavuo, GoodEye/Hyvä Silmä Leyla Akgez, Nokia Networks Mika Heikkilä, Nokia Networks Oskari Heinonen, Helsingin yliopisto Mirja Hukari, Citec Information Kea Kangas, Nokia Networks Martti Kantola, Tekla Tomi Kauppinen, RTSe Mika Klemettinen, Helsingin yliopisto (sihteeri) Sami Komulainen, Kuopion yliopisto/Tietojenkäs. ja sov. mat. lts Kaisa Kostiainen, Remtec Systems Eila Kuikka, Kuopion yliopisto Pekka Lahti, Valtiovarainministeriö Steve Legrand, Jyväskylän yliopisto Outi Lehtinen, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Juha K. Lehtonen, Nokia Antti Leino, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Teija Leppavuori, Enermet Mikko Lounela, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sari Mustakallio, Nokia Networks Mikko Paananen, Republica Ilkka Palola, Citec Information Maija Pennanen, Geologian tutkimuskeskus Petri Pusa, SysOpen Satu Riihela, Kauppakaari Pirjo Soininen, Nokia Networks Tuija Sonkkila, TKK kirjasto Satu Tuomainen, UPM Kymmene Mika Turpeinen, Nokia Networks Timo Vendelin, Remtec Systems Jörgen Westerling, eCraft Management Solutions (puheenjohtaja)

Esityslista

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
4. Vahvistetaan esityslista.
5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta.
7. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
9. Vahvistetaan kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma.
10. Valitaan uuden hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille 1-2 varatilintarkastajaa.
12. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
13. Määrätään jäsen-, opiskelijajäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus.
14. Vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio.
15. Muut asiat.
16. Kokouksen päättäminen.

Pöytäkirja

1. Puheenjohtaja Jörgen Westerling avasi kokouksen klo 18.05.
2. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jörgen Westerling ja sihteeriksi Mika Klemettinen.
4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: kohtaan "Muut asiat" lisätään alakohdat "Uusien jäsenten hyväksyminen", "Kerhon nimi" ja "ISUG-jäsenyys".
5. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Maija Pennanen ja Oskari Heinonen.
6. Jörgen Westerling esitti hallituksen toimintakertomuksen. Kohtaan "Talous" lisättiin XML Scandinavia 2000 ja tehtiin muutamia pikkukorjauksia kieleen. Toimintakertomuksen korjattu versio on tämän pöytäkirjan liitteenä. Käsittelyn lopuksi todettiin, että Helsingin Messukeskuksessa järjestetty XML Finland 99 oli onnistunut tapahtuma.
7. Rahastonhoitaja Mika Klemettinen esitteli vuoden 1999 tilinpäätöksen. Varatilintarkastaja Timo Vendelin esitti tilintarkastajien lausunnon (tämän pöytäkirjan liitteenä). Hän totesi, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa. Lisäksi hän totesi suullisesti, että kirjanpito oli tehty tällä kertaa poikkeuksellisen huolellisesti.
8. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.
9. Jörgen Westerling esitti hallituksen toimintasuunnitelman. Ehdotettuun toimintasuunnitelmaan tehtiin kaksi korjausta: opiskelijajäsenmaksu säilytettiin 50 mk:ssa (esitys 100 mk) ja "Yritysjäsenmaksu"-termi muutettiin muotoon "Yrityksen maksama henkilöjäsenmaksu". Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Korjattu toimintasuunnitelma on tämän pöytäkirjan liitteenä.
10. Kerhon puheenjohtajaksi esitettiin Tuija Sonkkilaa ja Mika Klemettistä. Kerhon uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tuija Sonkkila (TKK) äänin 19-4. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Mika Klemettinen (Helsingin yliopisto), Jörgen Westerling (eCraft Management Solutions), Tomi Kauppinen (RTSe), Leyla Akgez (Nokia Networks), Kaisa Kostiainen (Remtec Systems), Mikko Lounela (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) ja Petri Pusa (SysOpen).
11. Tilintarkastajiksi valittiin Sari Mustakallio (Nokia Networks) ja Juha K. Lehtonen (Nokia). Varatilintarkastajaksi valittiin Oskari Heinonen (Helsingin yliopisto).
12. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille ei makseta palkkioita. Päätettiin samalla kuitenkin jatkaa hallitukselle annettua "moraalista lupaa" järjestää pientä tarjoilua hallitusten kokousten yhteydessä kerhon laskuun.
13. Jäsenmaksuja päätettiin korottaa opiskelijajäsenmaksua ja kannatusjäsenmaksua lukuunottamatta:
    • Liittymismaksu 0 mk
    • Jäsenmaksu 200 mk (ennen 100 mk)
    • Opiskelijajäsenmaksu 50 mk
    • Kannatusjäsenmaksu 2000 mk
    Lisäksi päätettiin, että "Yrityksen maksama henkilöjäsenmaksu" on 1000 mk 1-5 henkilöltä ja sen jälkeen 1000 mk jokaiselta alkavalta viideltä jäseneltä. Tulevaisuudessa tehtävien sääntömuutosten yhteydessä "Yrityksen maksama henkilöjäsenmaksu"-kohta korvattaneen käsitteellä "Yritysjäsenmaksu", jota nykyinen säännöstö ei suoraan salli.
14. Talousarvio kaudelle 2000-2001 (liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti muutamin pikku korjauksin:
    • Varat: 196.200 mk -> 196.220 mk
    • Jäsenmaksut: 32.000 mk -> 31.000 mk
    • (varat+tuotot)-(menot+varaukset): 1.868 mk -> 888 mk
    Talousarvion esittelyn yhteydessä todettiin, että XML Scandinavia 2000:sta saadaan sitä enemmän tuottoa, mitä enemmän suomalaisia tapahtumaan osallistuu. Kerhon hallitus kehoittikin jäsenistöä osallistumaan tapahtumaan.
15. Muut asiat:
    • Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi henkilöt, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa.
    • Yhdistyksen nimenvaihdoksesta keskusteltiin ennen varsinaista vuosikokousta ja todettiin, että kirjataan käyty keskustelu kokouspöytäkirjaan. Keskustelussa todettiin, että yhdistyksen nykyinen nimi ja sen SGML-sidonnaisuus ei vastaa yhdistyksen tämänhetkistä toimintaa tai toiminta-alueen nykyistä tilannetta, eikä se houkuttele uusia jäseniä yhdistykseen. Keskustelun lopuksi käydyssä äänestyksessä kiinnostavimmiksi nimiehdotuksiksi äänestettiin "XML Finland" ja "XML-käyttäjät", jotka annettiin uudelle hallitukselle ohjenuoraksi jatkoa varten.
    • ISUGin jäsenyydestä keskusteltiin ennen varsinaista vuosikokousta ja todettiin, ettei nykyinen yhdistyksen ISUGille maksama vuosittainen jäsenmaksu (tulevalla kaudella noin 20.000 mk + lehden postitusmaksut) tuo juuri mitään hyötyä jäsenille lehteä lukuunottamatta. Hallitus valtuutettiin yhdessä muiden Pohjoismaiden käyttäjäkerhojen kanssa laatimaan ISUGille kirjelmä, jossa kerhot esittävät tyytymättömyytensä ISUGin nykyiseen toimintaan. Mikäli ISUGin jäsenyys ei vaikuta ISUGin vastauksen jälkeen järkevältä vaihtoehdolta, yhdistys ei maksa seuraavan kauden jäsenmaksua, vaan pohtii mahdollisuutta perustaa uusi kattojärjestö pohjoismaisin voimin tai muuten parantaa jäsenistön palvelua.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.

Jörgen Westerling 				Mika Klemettinen 
puheenjohtaja 					sihteeri

Maija Pennanen 					Oskari Heinonen
pöytäkirjan tarkastaja 				pöytäkirjan tarkastaja