SGML Käyttäjäkerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous 29.3.2001

Paikka:	Ravintola Kaisaniemi, Helsinki
Aika:	29.3.2001 klo 18.30
Läsnä:	Kaisa Kostiainen Tomi Kauppinen Seppo Saarela Oskari Heinonen Leyla Akgez Juha Lehtonen Petri Pusa, sihteeri Sari Mustakallio Kea Kangas Pirjo Soininen Mikko Lounela Tuija Sonkkila, puheenjohtaja Mika Klemettinen Maija Pennanen Anneli Haimi Antti Leino Outi Lehtinen Erja Nikunen

Esityslista

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
4. Vahvistetaan esityslista.
5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta.
7. Esitellään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
9. Vahvistetaan kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma.
10. Valitaan uuden hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille 1-2 varatilintarkastajaa.
12. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
13. Määrätään jäsen-, opiskelijajäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus.
14. Vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio.
15. Kerhon nimen muutos
16. Muut asiat.
17. Kokouksen päättäminen.

Pöytäkirja

1. Puheenjohtaja Tuija Sonkkila avasi kokouksen klo 19.55. Kutsua myöhäisempi aloitusaika johtuu siitä, että käytännön syistä syöminen oli kätevämpi sijoittaa ennen kokousta tapahtuvaksi.
2. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuija Sonkkila ja sihteeriksi Petri Pusa.
4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisa Kostiainen ja Oskari Heinonen.
6. Tuija Sonkkila esitti hallituksen toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.
7. Rahastonhoitaja Mika Klemettinen esitteli edellisen tilivuoden tilinpäätöksen. Tilintarkastaja Juha Lehtonen esitti tilintarkastajien lausunnon. Hän totesi, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa. Tilintarkastajat ehdottivat, että jatkossa tapahtumia varten olisi omat tilit käytössä. Lisäksi he luovuttivat muistion, jossa oli parannusehdotuksia tulevien hallitusten tilinpitoa varten.
8. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.
9. Tuija Sonkkila esitti hallituksen toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin muuten, mutta jäsenmaksujen suuruus määräytyy vasta kohdassa 13.
10. Kerhon puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Kaisa Kostiaista (Done Information Oy). Muiksi hallituksen jäseniksi esitettiin ja valittiin Jörgen Westerling (eCraft Management Solutions), Maija Pennanen (Geologian tutkimuskeskus), Tomi Kauppinen (RTSe), Leyla Akgez (Nokia Networks), Mikko Lounela (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) ja Petri Pusa (SysOpen Oyj).
11. Tilintarkastajiksi valittiin Sari Mustakallio ja Juha Lehtonen. Varatilintarkastajaksi valittiin Oskari Heinonen.
12. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille ei makseta palkkioita. Päätettiin samalla kuitenkin jatkaa hallitukselle annettua "moraalista lupaa" järjestää pientä tarjoilua hallitusten kokousten yhteydessä kerhon laskuun.
13. Jäsenmaksuiksi päätettiin
    • Jäsenmaksu 35 euroa (ennen 200 mk)
    • Opiskelijajäsenmaksu 10 euroa (ennen 50 mk)
    • Kannatusjäsenmaksu 500 euroa (ennen 2000 mk)
    Lisäksi päätettiin poistaa "yrityksen maksama henkilöjäsenmaksu" tarpeettomana, koska sitä ei ole käytetty ja se on johtanut epäselviin tilanteisiin.
14. Talousarvio kaudelle 2001-2002 hyväksyttiin.
15. Päätettiin yksimielisesti muuttaa hallituksen esityksen mukaisesti kerhon nimeksi XML Finland. Uutta hallitusta muistutettiin, että uudesta nimestä on ilmoitettava myös pankille.
16. Ei muita asioita.
17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45.

Tuija Sonkkila                                  Petri Pusa 
puheenjohtaja                                   sihteeri

Oskari Heinonen                                 Kaisa Kostiainen
pöytäkirjan tarkastaja                          pöytäkirjan tarkastaja