XML Finland Vuosikokous 24.3.2003

 
Pöytäkirja

Paikka: Viking Cinderella
Aika:   24.3.2003 klo 15.30

Läsnä:  
Gun Weckman, Gunholster Oy
Alf Krogell, Kronovo Oy
Jari Vierros, Index IT Oy
Kaisa Kostiainen, Done Information Oy
Mikko Lounela, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Harri Lehtinen, Tilastokeskus
Sami Komulainen, Kuopion yliopisto
Maija Pennanen, Geologinen Tutkimuskeskus
Leyla Akgez, Nokia Oyj
Jyrki Niemi, Helsingin yliopisto
Outi Lehtinen, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Mikko Paananen, Republica Oy
Jukka Löppönen, TietoEnator Oyj
Riikka Löppönen, Tellabs Oy



1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin.

2. Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin lailliseksi.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kaisa Kostiainen valittiin kokouksen puheejohtajaksi. Leyla Akgez valittiin kokouksen sihteeriksi.

4. Vahvistetaan työjärjestys
Työjärjestys vahvistettiin.

5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi tarvittaessa valittiin Jari Vierros ja Outi Lehtinen.

6. Esitetään edellisen kauden toimintakertomus
Kaisa Kostiainen esitteli edellisen kauden toimintakertomuksen. Toimintakertomusta pyydettiin korjaamaan seuraavasti: Viime vuoden vuosikokous kuuluu siihen. Tämän vuoden vuosikokous tulee seuraavaan toimintakertomukseen.

7. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Maija Pennanen esitteli tilinpäätöksen. Kirjanpidossa huomattiin olevan yhdistyksen vanha nimi, seuraavan rahastonhoitajan tulee tiedottaa asiasta kirjanpitäjälle.

Keskustelua siirtosaamisista. Sovittiin että vuoden 1999 siirtosaamiset muutetaan ensi tilinpäätökseen luottotappioiksi, uudempia yritetään karhuta.

Jyrki Niemi luki tilintarkastuskertomuksen.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.


9. Vahvistetaan kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma
Kaisa Kostiainen esitteli toimikauden toimintasuunnitelman. Ontologiakoulutus on 27.5. Keskusteltiin yritysvierailujen lisäämisestä toimintasuunnitelmaan (kerho kustantaisi tarjoilut + saunomiset, yritykset esittelisivät XML:n sovelluscaseja).

Keskustelua yhdistyksen kassavarojen sijoittamisesta lyhytaikaisiin riskittömiin korkorahastoihin, joista varat saa siirrettyä nopeasti käyttöön. Sovittiin että tuleva hallitus kyselee asiaa Samposta ja tutkii kannattavuuden.

Ehdotettiin jäsenkyselyn uusimista, mitä jäsenistö haluaa tehdä, ja mitä halutaan esim. teemaksi syksyn seminaariin.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksin.

10. Valitaan uuden hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

Valitaan Kaisa Kostiainen hallituksen puheenjohtajaksi.
Valitaan hallitukseen: 	Tomi Kauppinen
			Jörgen Westerling
			Mikko Paananen
			Leyla Akgez
			Harri Lehtinen
			Gun Weckman
			Sami Komulainen


11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille 1-2 varatilintarkastajaa

Valitaan tilintarkastajiksi Jyrki Niemi ja Riikka Löppönen. Varatilintarkastajaksi valitaan Jari Vierros.

12. Päätetään hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista

Kokouspalkkioita ei makseta. Yhdistys kustantaa kokousten tarjoilut hallituksen ja tilintarkastajien kokoontuessa. Matkakulut korvataan valtion virallisen matkustusohjesäännön mukaisesti.

13. Määrätään jäsen-, opiskelijajäsen-, ja kannatusjäsenmaksujen suuruus

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. 

Liittymismaksu 0 EUR 
Jäsenmaksu 35 EUR 
Opiskelijamaksu 10 EUR 

Kannatusjäsenmaksu määräytyy tapauskohtaisesti.

14. Vahvistetaan kauden 2003 talousarvio
Maija Pennanen esitteli kauden 2003 talousarvion. 

Veroasiaa pitäisi hienotunteisesti selvittää, mikä on ALVittoman tuloksen raja. Yhdistys voisi hankkia yhdistyskirjanpidon oppikirjoja hallituksen käyttöön.

Talousarvioon lisättiin saunailtojen osuutta 1000 eurolla ja siihen lisättiin myös kokouskuluja, ja talousarvio vahvistettiin näine lisäyksineen.

15. Muut asiat
Olisiko yhdistyksellä kaksi suurempaa kokousta, syys- ja kevät. Syksyn kokouksessa valittaisiin hallitus seuraavalle vuodelle ja keväällä esitettäisiin raha-asiat. Tämän toteuttamiseen tarvitaan sääntömuutos, mutta sääntömuutosta voidaan ehdottaa käsiteltäväksi esim. ensi XML Finlandin yhteyteen nivotulla ylimääräisellä yhdistyksen kokouksella. Hallitukselle annettiin tehtäväksi selvittää miten tämä muutos voitaisiin toteuttaa. 

Yhdistyksen nimi on nyt virallisesti XML Finland.
Vanhat tapahtumat pitäisi saada pois webbisivuilta. toivottiin että osa sivuista olisi englanninkielisiä.

Yhdistyksen jäsenistö voi lähettää hallitukselle osoitteeseen board@xml-finland.org palautetta ja ehdotuksia webbisivujen linkkikirjastoon.

16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 17.24.