XML Finland Vuosikokous 8.3.2004

 
Pöytäkirja

Paikka: Ravintola Uunisaari
Aika:   8.3.2004 klo 17.35

Läsnä:  
Leyla Akgez
Heimo Hänninen
Kimmo Rytkönen
Tomi Kauppinen
Sami Komulainen
Harri Lehtinen
Jussi Arpalahti
Gun Weckman
Maija Pennanen
Tuija Sonkkila
Anneli Heimbürger
Jussi Heikkinen
Sari Mustakallio
Alf Krogell
Jyrki Niemi
Kaisa Kostiainen


1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin.

2. Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin lailliseksi.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kaisa Kostiainen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Leyla Akgez valittiin kokouksen sihteeriksi.

4. Vahvistetaan työjärjestys
Työjärjestys vahvistettiin lisäyksittä.

5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi tarvittaessa valittiin Sari Mustakallio ja Alf Krogell.

6. Esitetään edellisen kauden toimintakertomus
Kaisa Kostiainen esitteli edellisen kauden toimintakertomuksen ja Sami Komulainen esitteli yhdistyksen taloustilannetta. Toimintakertomusta kommentoitiin seuraavasti: KV-yhteistyö jäänyt tällä kaudella pois. Ei esitetty ideoita miten KV-yhteistyötä voisi tai kannattaisi vahvistaa. Keskusteltiin jäsenmäärästä, nyt 120 maksanutta jäsentä. Mitä maksamattomille jäsenille pitäisi tehdä? Keskustelua, jonka jälkeen päätettiin pitää rekisterikäytäntö ennallaan, maksamattomia jäseniä ei eroteta, ja kun jäsen osallistuu jäsentapahtumaan, hänen jäsenmaksut tarkastetaan.

7. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Jyrki Nieminen luki tilinpäätöksestä antamansa lausunnon. Tasetta ei esitelty vuosikokoukselle kalvolta, vaan tuloslaskelma ja tase kiersi kokouksen läsnäolijoilla. Keskustelua siirtosaamisista. Sovittiin että vuoden 2000 ja vanhemmat siirtosaamiset muutetaan ensi tilinpäätökseen luottotappioiksi, uudempia yritetään karhuta.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Tilinpäätös vahvistettiin ja 
hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.


9. Vahvistetaan kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma
Kaisa Kostiainen esitteli toimikauden toimintasuunnitelman. Kommentteja: kaksi jäsenkokousta olisi parempi, että hallituksen valinta menisi tilikauden mukaan. Anneli kommentoi Tampereen teknillisen yliopiston nimeämisestä. Keskustelua yhdistyksen toiminnan mielekkyydestä. Yhdistys jakaa kenties uudempaa tietoa kun kaupalliset kurssien järjestäjät. Kursseista (esim. Ken Holmanin kurssista) pitää tiedottaa hyvissä ajoin. Jäsenet voivat ehdottaa hallitukselle uusia tiedotuskanavia.


Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksin.

10. Valitaan uuden hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

Valitaan Harri Lehtinen hallituksen puheenjohtajaksi.
Valitaan hallitukseen:  Kaisa Kostiainen 
Tomi Kauppinen 
Jörgen Westerling 
Kimmo Rytkönen
Leyla Akgez
Gun Weckman
Sami Komulainen


11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille 1-2 varatilintarkastajaa

Valitaan tilintarkastajiksi Jyrki Niemi ja Jussi Heikkinen. Varatilintarkastajaksi valitaan Maija Pennanen.

12. Päätetään hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista

Kokouspalkkioita ei makseta. Yhdistys kustantaa kokousten tarjoilut hallituksen ja tilintarkastajien kokoontuessa. Matkakulut korvataan valtion virallisen matkustusohjesäännön mukaisesti.

13. Määrätään jäsen-, opiskelijajäsen-, ja kannatusjäsenmaksujen suuruus

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksu voimassa kalenterivuoden. Laskut lähtevät vuosikokouksen jälkeen, mutta voi maksaa aiemmin.

Liittymismaksu 0 EUR 
Jäsenmaksu 35 EUR 
Opiskelijamaksu 10 EUR 

Kannatusjäsenmaksu määräytyy tapauskohtaisesti.

14. Vahvistetaan kauden 2004 talousarvio
Sami Komulainen esitteli kauden 2004 talousarvion.
Korjaus: XML Finland -seminaari pitäisi poistaa niiltä osin kun toteutuu vasta vuonna 2005. Matkakuluihin lisättävä hieman kuluja. Ken Holmanin kurssin subventointi jäsenille pitää lisätä kuluihin.

Veroasiaa selvitetty, meidän toimintamme ei ole verotuksenalaista ainakaan toistaiseksi.
Talousarvio hyväksytty muutoksin.

15. Muut asiat
Ei muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 19.05.