XML Finland Vuosikokous 8.3.2005

 
Pöytäkirja

Paikka: Porin Yliopistokeskus, Pori
Aika:   8.3.2005 klo 17.35, XML Finland 2005 -konferenssin yhteydessä

1. Kokouksen avaus

Harri Lehtinen avasi kokouksen klo 17:00.

2. Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Harri Lehtinen ja sihteeriksi Kimmo Rytkönen..

4. Vahvistetaan työjärjestys
Vahvistettiin esityslista.

5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Kostiainen ja Sami Komulainen sekä ääntenlaskijoiksi samat henkilöt.

6. Esitetään edellisen kauden toimintakertomus
Esitettiin hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja hyväksyttiin se muutoksitta.

7. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Esiteltiin edellisen tilivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto. Tämä hyväksyttiin muutoksitta.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

9. Vahvistetaan kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma
Vahvistettiin kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma muutoksitta.

10. Valitaan uuden hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

Valittiin uuden hallituksen puheenjohtajaksi Harri Lehtinen ja muiksi hallituksen jäseniksi:
Kimmo Rytkönen
Kaisa Kostiainen
Leyla Akgez
Sami Komulainen
Heimo Hänninen
Jussi Heikkinen 
Marketta Hölttä

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille 1-2 varatilintarkastajaa

Valittiin tilintarkastajiksi Jyrki Niemi ja Mika Galkin sekä varatilintarkastajaksi Jari Vierros.

12. Päätetään hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista

Päätettiin ettei hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille makseta palkkioita.

13. Määrätään jäsen-, opiskelijajäsen-, ja kannatusjäsenmaksujen suuruus

Päätettiin, että jäsen-, opiskelijajäsen- ja kannatusjäsenmaksut säilytetään ennallaan.

Liittymismaksu 0 EUR 
Jäsenmaksu 35 EUR 
Opiskelijamaksu 10 EUR 

14. Vahvistetaan kauden 2004 talousarvio
Vahvistettiin toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio.

15. Muut asiat
Muut asiat: keskusteltiin, että yhdistyksen webbisivut siirretään palveluntarjoajalle. Tehtävä annettiin uudelle hallitukselle.

16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 17:50.