SGML käyttäjäkerho ry:n vuosikokous 31.3.1998

Paikka: Ravintola Mathilda, Päärautatieasema, Helsinki
Aika:   31.03.1998
Läsnä:  Anneli Haimi	
	Jukka-Matti Löppönen
	Oskari Heinonen	
	Sari Mustakallio
	Katri Kauppinen	
	Riku Mäkelä
	Mika Klemettinen
	Erja Nikunen
	Risto Koivula
	Kimmo Rytkönen (puheenjohtaja)
	Outi Lehtinen
	Riitta Siunala
	Juha Lehtonen
	Timo Vendelin
	Greger Lindén (sihteeri)
	Jörgen Westerling
	Mikko Lounela	
	Jari Vierros

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17.05.
2. Kokous todettiin lailliseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Rytkönen ja sihteeriksi
   Greger Lindén.
4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäysten jälkeen.
   Kohtaan 14 Muut asiat lisättiin suhtautuminen FINNCALS-toimintaan ja Suomen
   tekniset dokumentoijat ry-järjestöön sekä jäsenrekisterin hallinta.
5. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Oskari Heinonen ja Mika Klemettinen.
   Ääntenlaskijoiksi valittiin Outi Lehtinen ja Mikko Lounela.
6. Kimmo Rytkönen esitti hallituksen toimintakertomuksen, joka on tämän
   pöytäkirjan liitteenä.
7. Tilintarkastaja Jari Vierros esitti tilintarkastajien lausunnon. Hän
   totesi, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen
   laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja että
   tilinpäätös voidaan vahvistaa.
8. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.
9. Toimintasuunnitelma vahvistettiin kahdella muutoksella. Kohdassa 4 kerho
   selvittää mitä etuja olisi liittyä 'Tietotekniikan liiton' jäseneksi.
   Kohdassa 6 lause 'Mahdollisesti järjestetään syysseminaari kuluvana vuonna'
   korvataan lauseella 'Järjestetään syysseminaari kuluvana vuonna'. Korjattu
   toimintasuunnitelma on tämän pöytäkirjan liitteenä.
10. Valittiin kerhon uudeksi puheenjohtajaksi Jörgen Westerling (Remtec) ja
    muiksi hallituksen jäseniksi Anneli Haimi (Tellabs), Oskari Heinonen
    (Helsingin yliopisto), Mika Klemettinen (Helsingin yliopisto), Outi
    Lehtinen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus), Jukka-Matti Löppönen
    (Remtec), Erja Nikunen (NTC) ja Kimmo Rytkönen (NTC).
11. Tilintarkastajiksi valittiin Sari Mustakallio ja Jari Vierros.
    Varatilintarkastajaksi valittiin Riitta Siunala.
12. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille ei makseta
    palkkioita.
13. Jäsenmaksuista päätettiin säilyttää ne samansuuruisina kuin edellisenä
    vuonna:
    - liittymismaksu 0 mk
    - jäsenmaksu 100 mk
    - opiskelijamaksu 50 mk
    - kannatusjäsenmaksu 2000 mk.
    
    Talousarvio kaudelle 1998-99 hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: arvio
    syysseminaarin tuloista nostettiin 90 000 markkaan ja siten tuotot yhteensä
    vastaavat menoja yhteensä. Korjattu talousarvio on tämän pöytäkirjan
    liitteenä.
14. Muut asiat:
    - Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi henkilöt, jotka ovat suorittaneet
    jäsenmaksunsa.
    - Päätettiin jättää hallituksen selvitettäväksi kerhon liittyminen
    Tietotekniikan liittoon.
    
    Kerhon WWW-sivuista todettiin, että
    - Hallitus määrää yhden hallituksen jäsenen WWW-sivujen ylläpitäjäksi. Olisi suotavaa kerätä linkit Suomessa SGML-toimintaan liittyviin
    paikkoihin, esim. tieteellisiin raportteihin yms.· Kerhon englanninkielinen nimi yhdenmukaistetaan (niin kuin se onsäännöissä).
    
    SGML Finland 1998 -seminaari
    - Ehdotettiin pidettäväksi Jyväskylässä tai yhteistyössä Ruotsin SGML-kerhon kanssa esim. laivalla.
    
    FINNCALS-toiminta
    - FINNCALS-toiminta on pääsemässä vauhtiin. Riku Mäkelä toimii kerhon yhteyshenkilönä FINNCALSiin
    
    Suomen tekniset dokumentoijat ry (STD, http://www.uwasa.fi/comm/techcomm/std/)
    -Anneli Haimi toimii kerhon yhteyshenkilönä STD:hen. Mahdollisesti voidaan järjestää yhteisiä koulutustilaisuuksia tai
    seminaareja STD:n kanssa. Voidaan myöskin hyväksikäyttää yhdistysten postituslistoja. Hallitus selvittää mitä
    konkreettista yhteistyötä voisi järjestää STD:n kanssa.
    
    Jäsenrekisteri
    - Ehdotettiin, että jäsenrekisteri ja kerhon postituslista pidetään (edelleen) erillään. Ehdotettiin, että julkisessa
    jäsenrekisterissä (WWW) voidaan mainita ne jäsenet jotka ovat suostuneet siihen että heidän nimensä mainitaan
    julkisessa jäsenrekisterissä. Hallitus määrää henkilön jäsenrekisterin ylläpitäjäksi.
    
    Annettiin hallitukselle moraalinen lupa järjestää pientä tarjoilua hallitusten kokousten yhteydessä kerhon laskuun (n. 100 mk/kokous).
    
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
    

Kimmo Rytkönen		Greger Lindén 
puheenjohtaja		sihteeri

Oskari Heinonen		Mika Klemettinen
pöytäkirjan tarkastaja	pöytäkirjan tarkastaja