SGML käyttäjäkerho ry:n vuosikokous 30.3.1999

Paikka:	M/S Viking Cinderella
Aika:	30.03.1999
Läsnä:	Jörgen Westerling (puheenjohtaja) Mika Klemettinen (sihteeri) Oskari Heinonen Markku Kokkonen Juha Lehtonen Petri Kukkonen Jari Vierros Tuula Ellonen Mikko Lounela Outi Lehtinen Timo Vendelin Katri Kauppinen Kaisa Kostiainen Risto Talo Riikka Löppönen Jukka-Matti Löppönen Sari Mustakallio Satu Tuomainen Seppo Saarela Harri Niemi Kari Tuomiranta Mika Turpeinen Anneli Haimi Teija Leppävuori

Esityslista

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
4. Vahvistetaan esityslista.
5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta.
7. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
9. Vahvistetaan kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma.
10. Valitaan uuden hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille 1-2 varatilintarkastajaa.
12. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
13. Määrätään jäsen-, opiskelijajäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus.
14. Vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio.
15. Muut asiat.
16. Kokouksen päättäminen.

Pöytäkirja

1. Puheenjohtaja Jörgen Westerling avasi kokouksen klo 14.45.
2. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jörgen Westerling ja sihteeriksi Mika Klemettinen.
4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Mustakallio ja Satu Tuomainen.
6. Jörgen Westerling esitti hallituksen toimintakertomuksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä. Samassa yhteydessä todettiin, että vuoden 1998 syysseminaari Jyväskylässä oli onnistunut tapahtuma.
7. Tilintarkastaja Jari Vierros esitti tilintarkastajien lausunnon. Hän totesi, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja että tilinpäätös voidaan vahvistaa.
8. Timo Vendelin valittiin vastuuvapaudesta päättämisen ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Timo Vendelin palautti kokouksen puheenjohtajuuden Jörgen Westerlingille.
9. Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Kirjoitusvirheistä korjattu toimintasuunnitelma on tämän pöytäkirjan liitteenä.
10. Valittiin kerhon uudeksi puheenjohtajaksi Jörgen Westerling (Remtec) ja muiksi hallituksen jäseniksi Oskari Heinonen (Helsingin yliopisto), Mika Klemettinen (Helsingin yliopisto), Jukka-Matti Löppönen (Edita), Tuija Sonkkila (TKK), Petri Kukkonen (Index Information Technologies Oy) ja Juha Lehtonen (Nokia).
11. Tilintarkastajiksi valittiin Jari Vierros ja Sari Mustakallio. Varatilintarkastajaksi valittiin Timo Vendelin.
12. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille ei makseta palkkioita. Päätettiin samalla kuitenkin jatkaa hallitukselle annettua "moraalista lupaa" järjestää pientä tarjoilua hallitusten kokousten yhteydessä kerhon laskuun.
13. Jäsenmaksut päätettiin säilyttää samansuuruisina kuin edellisenä vuonna:
    • liittymismaksu 0 mk
    • jäsenmaksu 100 mk
    • opiskelijajäsenmaksu 50 mk
    • kannatusjäsenmaksu 2000 mk.
14. Talousarvio kaudelle 1999-2000 (liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitukselle annettiin tehtäväksi selvittää verotukseen liittyviä kysymyksiä ja toimittaa veroviranomaisille tarvittavat tiedot osoitukseksi siitä, että kerho ei ole voittoa tavoitteleva yhteisö, vaan että kaikki saadut varat käytetään jäsenistölle järjestettäviin koulutustilaisuuksiin sekä varauksiksi aina tulevan vuoden syysseminaarin kuluja varten.
15. Muut asiat:
    • Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi henkilöt, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa.
    • Kerhon jäsenlistaa on päivitetty ja sekä jäsenlistan että kerhon sähköpostilistan pitäisi olla kunnossa tuota pikaa. Samalla lähetetään jäsenille maksukehotukset jäsenmaksun maksamiseksi. ISUGille lähetetyn päivitetyn jäsenlistan avulla kaikkien jäsenten pitäisi vihdoin saada myös ISUGin kerholehti.
    • Todettiin, että kerhon WWW-sivut uudistettiin vuoden 1998 vuosikokouksen toivomuksen mukaisesti ja että sivuille on lisätty mm. jäsenilmoittautumislomake, jolla voi sekä ilmoittautua uudeksi jäseneksi että muuttaa vanhentuneita tietojaan.
    • Mika Klemettinen esitteli vuoden 1998 vuosikokouksessa hallituksen selvitettäväksi jätettyjä Tietotekniikan liittoon liittymisen etuja ja haittoja. Vuosikokous päätti, ettei ainakaan tässä vaiheessa vaikuta erityisen järkevältä tai hyödylliseltä harkita liittymistä.
    • SGML-kerhon syysseminaarin task force -kutsu esitettiin paikalla olleelle jäsenistölle ja sovittiin esitettäväksi kutsu myös muulle jäsenistölle pikapuoliin.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

Jörgen Westerling		Mika Klemettinen 
puheenjohtaja			sihteeri

Sari Mustakallio		Satu Tuomainen
pöytäkirjan tarkastaja		pöytäkirjan tarkastaja